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辦案手記 | 非法吸收公眾存款罪:1400萬余元與2年6個月


題記:對一個吸收公眾資金或者變相吸收公眾資金的行為是否會構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,需要這個吸收公眾資金的行為滿足不合法性,公開性、利誘性和不特定性四個特征。

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                                                         (圖片自網(wǎng)絡(luò),侵刪)

公訴機(jī)關(guān)的指控:

鐘某某,男,77年出生,河北人。2016年案發(fā)時,任北京X彩實(shí)業(yè)有限公司深圳分公司副總經(jīng)理。被指控在擔(dān)任副總經(jīng)理期間,負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)工作及培訓(xùn)。公司無相關(guān)部門審批的情況下,先后包裝出加盟落地終端機(jī)、萬元戶等投資理財(cái)項(xiàng)目,以高額投資回報(bào)為誘餌,面向社會公眾推出上述理財(cái)產(chǎn)品,并通過深圳分公司的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行宣傳推廣,吸引民眾信任和投資。從2015年5月到2016年4月公司無法向投資人兌現(xiàn)本息而案發(fā),公司通過加盟落地終端機(jī)項(xiàng)目非法吸收數(shù)十名投資人投資款1400萬余元。通過萬元戶項(xiàng)目非法吸收公眾存款2600萬元。

在我們接受了鐘某某的委托后,前往看守所會見了鐘某某,大致的了解了鐘某某涉案的情況。閱卷以后,對整個案情有了全面的了解。

刑法規(guī)定的非法吸收公眾存款罪,是指未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收公眾資金或者變相吸收公眾資金的行為,這種行為同時具有通過媒體、推薦會、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳的公開性,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、股權(quán)等方式給付回報(bào)的高回報(bào)性,及面向的受眾系社會不特定人員的不特定性。

根據(jù)相關(guān)司法解釋,個人非法吸收公眾存款數(shù)額在100萬以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在500萬元以上的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。

作為維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的辯護(hù)人,在刑事訴訟程序中,根據(jù)所了解的案件的事實(shí)和證據(jù),運(yùn)用證據(jù)規(guī)則,幫助辦案機(jī)關(guān)查清當(dāng)事人涉罪的事實(shí)和對相關(guān)犯罪行為進(jìn)行準(zhǔn)確的定性,在法律的框架內(nèi)提出當(dāng)事人無罪或者減輕罪責(zé)的法律意見。辯護(hù)人在整個訴訟過程中獨(dú)立地行使法律賦予的辯護(hù)權(quán),以保障當(dāng)事人不被代表國家權(quán)力的公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和法院錯誤地認(rèn)定責(zé)任,追究責(zé)任。

在和當(dāng)事人鐘某某充分溝通,并全面查看了案件證據(jù)后,我們采取了罪輕辯護(hù)的策略。辯護(hù)方向主要是兩點(diǎn):

1是將這起非法吸收公眾存款案件性質(zhì)由個人變更為單位犯罪。因?yàn)橄鄬τ趥€人非吸罪入刑的金額是20萬元,單位犯罪是100萬元,而第二檔刑期單位犯罪的涉案金額是500萬以上;將案件性質(zhì)指控為單位犯罪后,刑期相對于個人犯罪是減輕的;

于是我們收集了宜將本案性質(zhì)為單位犯罪的所有事實(shí),附上相關(guān)的證據(jù)和法律規(guī)定,形成詳細(xì)的法律意見書,遞交辦案機(jī)關(guān),同時約見辦案人員,表達(dá)我們的意見。

2 是所有證據(jù)已經(jīng)將本案定性為共同犯罪的前提下,爭取當(dāng)事人從犯地位的認(rèn)定。根據(jù)法律對共同犯罪人責(zé)任的規(guī)定,從犯是指在共同犯罪中起次要責(zé)任或者輔助作用的犯罪分子,從犯的刑事責(zé)任,是“應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰”。

而鐘某某在涉案公司中擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù),涉案的非吸項(xiàng)目正是他所掛名負(fù)責(zé)的“業(yè)務(wù)二部”的工作內(nèi)容的一部分。如何真正說法辦案檢察官鐘某某在案件中起次要責(zé)任、輔助作用,我們從三個方面的證據(jù)入手:

鐘某某入職時間短;鐘某某統(tǒng)領(lǐng)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)中,涉案非法吸收公眾存款的項(xiàng)目“加盟落地終端機(jī)”僅是其中一部分,主要仍是負(fù)責(zé)其他合法項(xiàng)目;以及涉案金額中,不適宜認(rèn)定由鐘某某負(fù)責(zé)的非法吸收的資金金額;

由此,我們仔細(xì)核對了每一條證據(jù)中,比對鐘某某的供述與相關(guān)證人證言,查看專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、貨幣現(xiàn)金流等材料,并在會見鐘某某過程中,每一筆都與其認(rèn)真核對;在發(fā)現(xiàn)不能相互印證的證人證言后,找出相反的證據(jù)進(jìn)行佐證;并向辦案人員提供了相關(guān)證據(jù)以幫助辦案人員厘清在長達(dá)1年的時間里不應(yīng)由鐘某某負(fù)責(zé)的時間段;完成了3份細(xì)致詳盡,有理有據(jù)的法律意見書,呈報(bào)辦案機(jī)關(guān),又約見辦案檢察官,就3份法律意見書當(dāng)面溝通。最終,我們的意見得到了辦案檢察官的認(rèn)可。

在庭審階段,我們又精心準(zhǔn)備了質(zhì)證意見,全面地撰寫了辯護(hù)詞。向法庭表達(dá)當(dāng)事人鐘某某所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律依據(jù)。

最終,法院判處鐘某某犯非法吸收公眾存款罪,處2年6個月有期徒刑。擔(dān)任涉案公司副總經(jīng)理的職務(wù),到涉案非吸超1400萬余元,最后獲2年6個月刑期輕判的背后,是我們?yōu)榫S護(hù)當(dāng)事人孜孜不倦,竭盡全力的付出和努力。

刑事辯護(hù)律師是犯罪嫌疑人合法權(quán)益最后的守護(hù)人,我們實(shí)至名歸。


                                                                      (內(nèi)容均為原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處,謝謝配合。)


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